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湖南破亿元传销80后网络传销诈骗过程曝光

2018-07-02 10:40:25

近年来,传销手段越来越狡诈。5月7日,湖南省常德市公安局副局长彭进对外宣布,经过3个多月的连续缜密工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战,成功破获了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

此前,常德、津市两级公安机关共派出130多名民警,分5个抓捕行动小组,辗转千公里,分别在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,于2016年12月14日同时收抓捕行动,分别抓获犯罪嫌疑人30人,冻结扣押涉案资金5000多万元,豪车2台,豪宅2套,缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。5月5日,检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。

众多成员如何一步步掉入传销陷阱的?遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂?公安民警又经历了怎样的卧薪尝胆?此案的背后又有哪些鲜为人知的故事?从常德市公安局了解到了这个特大传销案的侦破始末。

80后精心策划络传销骗局

80后络传销诈骗过程曝光。80后的安徽人王某大学毕业后,先后做起茶叶和珠宝生意,由于他是学金融专业的,生意做得虽然不是风生水起,但生活无忧,而他总是不满足于现状,2013年1月,利用情妇顾某在西安登记注册了华尔道公司,空壳运行了2年多时间。2015年6月,王某元在上购买域名和“P2P信贷系统”软件,租用服务器,以华尔道公司为载体打造“世界银联”上平台,并先后招聘了万某、张某等9人。同年的8月18日,“世界银联”络平台正式上线,在无任何合法项目及产业经营的情况下,精心策划了一场盛大的传销络骗局。

为了让加盟者对公司深信不疑,王某将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修的极其奢华,每年的租金近百万元。同时,王某还注册了7家空壳公司,既有注册公司,又有上平台,让人感到王某是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的“大众创业”引领者。王某对自己也是精心包装,开着百多万的豪车在全国20多个省市以一个成功典范的身份来回游说,自己是名校的研究生,月收入上千万元。王某还将自己的情妇顾某进行了“豪华包装”,仅为初中文化的顾某摇身一变,竞成了海归金融博士,开着一辆同是100多万元的豪车,在深圳、西安均购买了豪华住宅。多数加盟者被这种假象所迷惑,认为只要跟着“王总”干不仅自己生活品质短时间内能大幅提高,而且还能为子孙积累客观的财富,以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦,纷纷投资加盟了“世界云联”。

骗取“络服务费”1亿多元

“洗脑”是传销组织对加盟者加以精神控制的主要方式,谎言的外面总是包裹着一层美丽的“外衣”。据津市市副市长、市公安局长戴志刚介绍,传销头目把“世界云联”大数据平台描绘得十分神气,鼓吹只要入驻“世界云联”,将得到众多“福利”,如送股权、送实体超市、终身养老……

据警方查明,这些“福利”纯属子虚乌有,只是传销组织用来忽悠会员的一个幌子。“世界云联”既没有具体产品,又没有实际工程,纯粹就是“空手套白狼”。

其实,王某一开始是打着“世界银联”招牌粉墨登场的,不料想仅仅运转3个月,就收到了一家银行律师的侵权函要求更名。无奈之下,王某遂将“世界银联”更名为“世界云联”,换汤不换药,继续运转着他们的“宏伟工程”,并广泛宣传,诱骗别人注册,假借“络维护费”收取的会员费额度由每名20元上调为128元。

2016年3月,王某安排张某担任公司法人代表绝缘硅胶垫片价格
,张某鹏担任公司总经理。因王某多次涉嫌传销违法行为,早被工商行政管理部门纳入黑名单无法再进行注册成立公司,他便安排万某注册成立西安聚云公司,将华尔道公司搬至聚云公司实际操作。2016年4月聚云公司涉嫌传销活动多次被当地工商部门所查。王某召开公司核心人员张某、万某、于某等人开会哪个季节有利于孩子长高
,决定前往深圳发展,继续组织、领导传销活动。为使会员更加相信“世界云联”有实力,激发发展下线会员的热情,防止公司在使用第三方支付平台公司终止合作造成“世界云联”传销业务受阻,随后又先后成立了“世界云联(深圳)络科技”、“世界云联(深圳)创业投资”、“世界云联(深圳)传媒”等7家公司,以不同公司名义和第三方支付平台签约。就这样,王某是所有传销公司的实际掌控人,发起、策划、操纵者。情妇顾某是华尔道公司法人代表,收取会员费,是传销活动组织、实施的关键人员。张某、万某、于某等人心甘情愿的成为王某的传销傀儡,分别成为公司的法人代表、财务总监、络技术总监等。该团伙以“络服务费”收取的1亿多元,而实际支出络维修费仅40多万元,其余资金不是吃喝玩乐挥霍,就是落入各自腰包。

斗智斗勇艰苦审讯突破心理防线

2016年11月2日,市公安局接到群众举报,以武陵区人陈某、津市人程某等人为首,在常德市区设立传销工作室进行传销活动,他们假借“络维护费”向每名会员收取会员费128元,参与传销人员众多。市公安局指令津市市公安局接待初查,2016年11月4日受案并初查,初查中发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级,涉嫌组织、领导传销活动罪。11月23日眼镜袋批发
,市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。侦查中查明王某、顾某、张某、万某等人组成传销组织,利用“世界云联”络平台组织、领导传销活动,从获得的数据得知,其传销活动涉及全国20多个省市,约100多万人93个层级,陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。2016年12月7日常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案,次日湖南省公安厅批准立案。

立案后,专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。由于该案涉案人员众多地域广,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪诡秘,反侦查能力极强,仅用于传销活动的银行账户高多达一千多个,资金流量庞大,这些都给专案组民警带来了空前的侦查难度。但专案组民警并没有气馁,晨兴夜寐,加班加点调查取证,饿了啃口干粮,困了和衣而睡,有的民警还因水土不服,还带病坚持工作,克服了诸多不利因素,凭着顽强的意志和过硬的本领,通过1个多月的慎密侦查,专案组民警终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模,基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。前期调查取证扎实,犯罪事实基本清楚,证据之间形成锁链,抓捕时机已经成熟。专案组民警积极向指挥部汇报,指挥部迅速安排警力进行抓捕。

涉案人员大多数都是高学历高智商的80、90后,他们遥控指挥,活动范围广,这给侦查抓捕工作增加难度。为确保抓捕行动的万无一失,指挥部进行了精密的排兵布阵。2017年1月12日,常德、津市两级公安机关派出130多名警力,分成5个抓捕行动小组,辗转千公里,在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,开展统一抓捕收行动。在深圳战场准备抓捕嫌疑人王某时,王某已从深圳飞往安徽,在安徽战场准备抓捕嫌疑人万某时,而万某从安徽坐飞机前往了西安,在每一个战场,都出现了这种跨省大迁徙状态,给抓捕工作带来了又一次的严峻挑战。抓捕组民警只得继续蹲点守候。同时,在查封现场,一些不明真相的员工和被洗脑的加盟者不愿离去,民警们只得苦口婆心地做好这些人的思想工作。经过72小时的日夜奋战,各战场传来喜讯,犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人分别一一落。

主要犯罪嫌疑人大多数都是高学历者,属于高智商犯罪,难为轻易攻破他们的心理防线。专案组民警收集整理的卷宗近百本,仔细核实每一条电子证据。通过专案组民警的不懈努力,与犯罪嫌疑人斗智斗勇,艰苦审讯,彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防线怎样快速增高
。在大量的证据锁链下,王某从百般抵赖到不得不低头,其余的主要犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

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